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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()A.建立客户身份识别制度B.建立客户身份资料和交

2022-08-10 14:40:49 问答库 阅读 189 次

问题详情

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度

参考答案

参考答案:ABCD

考点:身份,客户