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我国反洗钱依据的法律规定是:()A.《反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

2022-08-10 14:43:10 问答库 阅读 189 次

问题详情

我国反洗钱依据的法律规定是:()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》

参考答案

参考答案:ABCD

考点:管理办法,依据