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金融机构有以下()行为 可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A.未按照规定建立反洗钱内部控制

2022-08-09 22:24:06 问答库 阅读 188 次

问题详情

金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

正确答案:C

考点:行为,规定