A-A+

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定 实施反洗钱调查时 调查组应当调查如下情

2022-08-09 21:59:39 问答库 阅读 188 次

问题详情

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D.被调查对象的关联交易情况
E.其他与可疑交易活动有关的事实此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

正确答案:ABCDE

考点:下情,调查组