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金融机构应当勤勉尽职 建立健全和执行客户身份识别制度 遵循“了解你的客户”的原则 针对具有不

2022-03-23 12:28:17 财经考试 阅读

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金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的()和交易的()

A自然人

B法人

C受益人

D实际收益人

参考答案

考点: