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尽职调查阶段 通过对客户基础信息调查 反洗钱排查 强化调查等方式进行()判断 特定及必要情况

2022-02-07 04:34:36 问答库 阅读

问题详情

尽职调查阶段,通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行()判断,特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。
A.合规性
B.禁入
C.强化
D.法律

参考答案

题库:
考点:阶段,情况