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下列关于反洗钱的说法中 正确的有()。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗

2022-02-06 19:36:16 问答库 阅读

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下列关于反洗钱的说法中,正确的有()。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

参考答案

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考点:说法,身份