A-A+ 金融机构及其工作人员发现任何交易的金额 频率 流向 性质等有异常情形且经分析 认为涉嫌洗钱的 2022-01-27 19:33:46 问答库 阅读 问题详情 金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析 认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交()报告。A.可疑交易 B.客户身份资料 C.大额交易 D.交易记录 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 参考答案 查看解答