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金融机构及其工作人员发现任何交易的金额 频率 流向 性质等有异常情形且经分析 认为涉嫌洗钱的

2022-01-27 19:33:46 问答库 阅读

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金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析 认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交()报告。
A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:流向,金额