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银行业金融机构的反洗钱义务包括()。A.建立客户身份识别制度B.与国际反洗钱机构建立日常沟通

2022-01-27 06:52:31 问答库 阅读

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银行业金融机构的反洗钱义务包括()。
A.建立客户身份识别制度
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.健全反洗钱内部控制制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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考点:银行业,义务