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金融机构的反洗钱义务有()。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份

2022-01-27 00:43:21 问答库 阅读

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金融机构的反洗钱义务有()。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保持制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制定
E.开展反洗钱培训和宣传工作 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:身份,客户