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以下属于金融机构反洗钱义务的有()。A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立和实施客户身份识

2022-01-26 18:57:56 问答库 阅读

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以下属于金融机构反洗钱义务的有()。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立和实施客户身份识别制度
C.于破产和解散时销毁全部资料和记录
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:义务,身份