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金融机构反洗钱工作主要包括()A.建立健全反洗钱内控制度B.客户身份识别工作C.报告大额交易

2022-01-23 00:20:01 问答库 阅读

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金融机构反洗钱工作主要包括()
A.建立健全反洗钱内控制度
B.客户身份识别工作
C.报告大额交易和可疑交易
D.建立监督机构
E.定期检查制度此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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考点:工作,身份