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客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。()A.来自敏感国家或地区B.与敏感国家或地区有资金

2021-01-05 14:34:16 资格考试 阅读

问题详情

客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。()

A.来自敏感国家或地区

B.与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由

C.与反恐怖融资监控名单相关

D.行为异常

参考答案

考点: